深圳赫美集团股份有限公司                     第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告


证券代码：002356                证券简称：赫美集团          公告编号：2024-010


                           深圳赫美集团股份有限公司

            第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临
时）会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 5 日
上午 10：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 21 楼会议室召开，
会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主持，公
司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，
会议的召集、召开合法有效。

     经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

     一、 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公
司增资暨关联交易的议案》，关联董事郑梓微女士、郑梓豪先生回避表决，本
议案尚需提交公司股东大会审议。

     《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站及公
司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     该事项已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见深圳证券交易所网站
及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司
对其下属子公司增资的议案》。

     《关于控股子公司对其下属子公司增资的公告》详见深圳证券交易所网站及
公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
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     三、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度
日常关联交易预计的议案》。

     《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站及公
司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     该事项已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见深圳证券交易所网站
及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     四、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的议案》。

     《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站
以 及公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn。




     特此公告。

                                                 深圳赫美集团股份有限公司

                                                         董    事     会
                                                     二〇二四年三月六日