赫美集团：2024年第二次临时股东大会决议公告2024-03-22
深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-016
深圳赫美集团股份有限公司
二〇二四年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、 本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大
会于 2024 年 3 月 21 日下午 15:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7
座 21 楼大会议室召开。会议由公司董事会召集，公司第六届董事会董事长郑梓
微女士主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 15 名，代表有表决权股
份 223,625,670 股，占公司有表决权股份总数的 17.0543%。其中：
1、 通过现场投票的股东及股东代理人 2 名，代表有表决权股份 220,158,630
股，占公司有表决权股份总数的 16.7899%。
2、 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 13 名，代表
有表决权股份 3,467,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.2644%。
3、 参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管
理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 14
名，代表有表决权的股份数 67,523,040 股，占公司有表决权股份总数的 5.1495%。
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳赫美集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、 会议审议和表决情况
深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表
决情况如下：
1、 审议并通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，具体投票
结果如下：
表决结果：同意 223,188,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8045%；反对 418,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1871%；弃权 18,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 67,085,800 股；占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3525%；反对 418,440 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6197%；弃权 18,800 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0278%。
本议案关联股东海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙）、孝义市富源
金来热源有限公司未出席本次股东大会，不涉及关联股东回避表决的情况。
三、 律师见证情况
北京国枫（深圳）律师事务所指派黄晓静律师和颜一然律师出席了本次股东
大会现场会议并进行见证。见证律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的
召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、《深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十二日
