深圳赫美集团股份有限公司                   第六届董事会第十五次（临时）会议决议的公告


  证券代码：002356              证券简称：赫美集团          公告编号：2024-046


                           深圳赫美集团股份有限公司

          第六届董事会第十五次（临时）会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳赫美集团股份有限公司（ 以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临
时）会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 7 月 11
日上午 10:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室
召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主
持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。

     经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

     一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购宁武县
中广源通洁净能源有限公司 100%股权的议案》。

     《关于收购宁武县中广源通洁净能源有限公司 100%股权的公告》详见深圳
证券交易所网站及公司指定信 息披 露媒体 《证 券时 报》和 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn。

     二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司
购买资产的议案》。

     《关于控股子公司购买资产的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     特此公告。

                                                  深圳赫美集团股份有限公司

                                                          董     事     会

                                                     二〇二四年七月十二日