深圳赫美集团股份有限公司                    第六届董事会第二十次（临时）会议决议的公告



  证券代码：002356              证券简称：赫美集团         公告编号：2024-067


                           深圳赫美集团股份有限公司

           第六届董事会第二十次（临时）会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳赫美集团股份有限公司（ 以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临
时）会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 11 月
1 日上午 10:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议
室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士
主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。

     经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

     一、 会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司
购买资产暨关联交易的议案》，关联董事郑梓微、郑梓豪、马小龙、李海刚对本
议案回避表决。

     《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站及
公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年
第五次临时股东大会的议案》。

     《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站
及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     特此公告。

                                                     深圳赫美集团股份有限公司

                                                           董     事     会

                                                       二〇二四年十一月二日