深圳赫美集团股份有限公司                    第六届董事会第五次独立董事专门会议资料




                           深圳赫美集团股份有限公司

              第六届董事会第五次独立董事专门会议决议


     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次独立
董事专门会议于 2024 年 11 月 1 日召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席会
议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举李玉敏先生召集并主持本次会议，会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第六届董事会
第二十次（临时）会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下：

     一、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公
司购买资产暨关联交易的议案》。

     该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立

董事专门会议审核意见如下：

     本次交易符合公司发展战略和业务发展需要，有利于增强公司综合竞争力。

公司对本次交易进行了充分论证，交易定价原则公允合理，充分保证了公司的利

益，不存在通过关联交易输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司和

股东特别是中小股东利益的情形。

     同意上述交易，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十次（临时）会

议进行审议。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以

回避表决。



                                         独立董事：李玉敏、赵亦希、周亮亮

                                                       二〇二四年十一月一日