深圳赫美集团股份有限公司                  第六届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告



  证券代码：002356              证券简称：赫美集团         公告编号：2024-073


                           深圳赫美集团股份有限公司

         第六届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳赫美集团股份有限公司（ 以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
（临时）会议于 2024 年 11 月 19 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年
11 月 22 日上午 10：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公
司会议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓
微女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。

     经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

     一、 会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2024 年
度日常关联交易额度的议案》，关联董事郑梓微、郑梓豪、马小龙、李海刚对本
议案回避表决。

     《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告》详见深圳证券交易所网站
及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     特此公告。




                                                     深圳赫美集团股份有限公司

                                                           董     事     会

                                                     二〇二四年十一月二十三日