证券代码：002358            证券简称：森源电气            公告编号：2024-032

                   河南森源电气股份有限公司
               第八届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届监事
会第三次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议方式召开。
现将本次监事会会议情况公告如下：
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2024 年 10 月 21 日
    （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2024 年 10 月 30 日下午 13:00
    （2）会议地点：公司会议室
    （3）会议方式：现场会议方式
    3、会议出席情况
    会议应出席监事 4 人，实际出席人数 4 人。
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士
    （2）会议列席人员：公司董事会秘书
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、会议审议情况

    1、审议通过了《2024 年第三季度报告》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议河南森源电气股份有限公司 2024 年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、


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完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
   表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       2、审议通过了《关于公司<2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的
议案》；
   表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       三、备查文件
   公司第八届监事会第三次会议决议


       特此公告。




                                            河南森源电气股份有限公司监事会
                                                         2024 年 10 月 31 日




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