证券代码：002358                 证券简称：森源电气       公告编号：2024-031

                    河南森源电气股份有限公司
               第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事会
第三次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，现将本次董事会会议情况公告如下：
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2024 年 10 月 21 日
    （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2024 年 10 月 30 日上午 10:00
    （2）会议地点：公司会议室
    （3）会议方式：现场结合通讯的方式
    3、会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生
    （2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《2024 年第三季度报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审计委员会审议通过了本议案，2024 年第三季度报告详见巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。

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    2、审议通过了《关于公司<2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的
议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公 司 2023 年 度 环 境 、 社 会 和 公 司 治 理 （ ESG ） 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    公司第八届董事会第三次会议决议


    特此公告。




                                                  河南森源电气股份有限公司董事会
                                                                   2024 年 10 月 31 日




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