证券代码：002362            证券简称：汉王科技          公告编号：2024-051



                         汉王科技股份有限公司
            关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开

第七届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行

现金管理的议案》,同意为提高闲置资金的使用效率，在不影响正常经营的

前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过3亿元进行现金管理，

择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品，投资期限自董事

会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的投资金额（含前述投

资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度，在上述额度和期限范

围内，资金可循环使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规

定，此事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容

如下：

    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    1、现金管理目的

    提高闲置资金的使用效率。

    2、产品品种

    为控制风险，公司将选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性

好的中低风险理财产品。上述产品不得涉及投资境内外股票、证券投资基

金等有价证券及其衍生品等高风险投资。

    3、有效期
   有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。单个短期理财产品的

投资期限不超过一年。

   4、购买额度

   在上述有效期内，使用闲置自有资金不超过 3 亿元进行现金管理，在

上述额度范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的投资金额（含前述

投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。上述理财产品不得

用于质押。

   5、实施方式

   在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，

包括但不限于：选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录的合格专

业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、双方的权利义务及法

律责任、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司管理层

具体实施相关事宜。

   6、资金来源

   用于购买理财产品的资金为公司及控股子公司的闲置自有资金，不影

响公司日常运营，资金来源合法合规。

    二、对公司日常经营的影响

   公司及其控股子公司坚持规范运作、资产保值增值、防范风险，在不

影响正常经营资金需求的前提下，以闲置资金进行现金管理，提高资金使

用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

    三、投资风险及风险控制措施

   （一）投资风险

   金融市场受宏观经济的影响较大，虽然公司择机购买安全性高、流动
性强的中低风险产品或保本型产品，但不排除该项投资受市场波动影响，

导致投资收益未达预期的风险。

   （二）风险防范措施

   1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或

判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

   2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每

个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，

合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的

产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

    四、备查文件

   1、汉王科技第七届董事会第四次（临时）会议决议；



   特此公告。




                                    汉王科技股份有限公司董事会

                                          2024 年 12 月 27 日