深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告


 证券代码：002369            证券简称：卓翼科技                  公告编号：2024-024



                      深圳市卓翼科技股份有限公司
                    第六届监事会第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会
 议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2024 年 8 月 15 日
 上午 11:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室
 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监
 事会主席夏艳华女士主持。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司
 章程》的相关规定，所作决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告及其摘要》
 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
 年半年度报告》及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
 网站（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》。

     三、备查文件

     1、第六届监事会第九次会议决议。

     特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告



                深圳市卓翼科技股份有限公司
                          监   事    会
                       2024 年 8 月 16 日