深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告


 证券代码：002369            证券简称：卓翼科技                   公告编号：2024-041



                       深圳市卓翼科技股份有限公司
                 第六届董事会第十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

        一、董事会会议召开情况
     2024 年 12 月 9 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”
 或“公司”）第六届董事会第十七次会议在创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现场
 结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 12 月 6 日以专人送达、
 传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事
 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、
 高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规
 定。

        二、董事会会议审议情况

        1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     根据公司战略规划及业务发展需要，公司同意以自有资金向全资子公司天津
 卓达新能源科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）增资 2 亿元（其中，增
 资金额 1 亿元计入实收资本，1 亿元计入资本公积）。本次增资完成后，天津卓
 达的注册资本将由 2 亿元增加至 3 亿元，仍是公司全资子公司。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关
 于对全资子公司增资的公告》。

        三、备查文件

     1、第六届董事会第十七次会议决议。

     特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告




                       深圳市卓翼科技股份有限公司

                                     董事会

                               2024 年 12 月 10 日