证券代码：002370       证券简称：亚太药业    公告编号：2024-001

债券代码：128062       债券简称：亚药转债



               浙江亚太药业股份有限公司
   2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示
    股票代码：002370             股票简称：亚太药业
    债券代码：128062             债券简称：亚药转债
    初始转股价格为 16.30 元/股，最新转股价格为 4.21 元/股
    转股日期：2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 2 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换
公司债券业务实施细则》等有关规定，浙江亚太药业股份有限公司（以
下简称“亚太药业”或“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债
券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225 号）核准，
公司于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 965 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 9.65 亿元。




                               -1-
    经深圳证券交易所“深证上〔2019〕224 号”文同意，公司 9.65
亿元可转换公司债券已于 2019 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市
交易，债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”。
    根据相关法律法规和《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关规定，公
司本次发行的可转债自 2019 年 10 月 9 日起可转换为公司 A 股股份。
亚药转债初始转股价格为 16.30 元/股。
    二、转股价格调整情况
    2019 年 6 月 10 日，公司实施完毕了 2018 年度权益分派方案：
以 2018 年 12 月 31 日总股本 536,494,456 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），不送红股、不以资本公积
金转增股本。根据“亚药转债”转股价格调整的相关条款，“亚药转
债”的转股价格作相应调整，调整前“亚药转债”转股价格为 16.30
元/股，调整后转股价格为 16.25 元/股，调整后的转股价格自 2019
年 6 月 10 日（除权除息日）起生效。
    公司分别于 2022 年 8 月 19 日、2022 年 9 月 8 日召开的第七届
董事会第五次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董
事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2022 年 9 月 8
日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正
可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关条款
及公司 2022 年第三次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司
实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由 16.25 元/股向下
修正为 8.50 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 9 日起生效。
    公司分别于 2023 年 3 月 14 日、2023 年 3 月 31 日召开的第七届
董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2023 年 3 月
31 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下
修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关
条款及公司 2023 年第一次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和
                               -2-
公司实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由 8.50 元/股向
下修正为 6.00 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 4 月 3 日起生效。
    公司分别于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 14 日召开的第七届
董事会第十八次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2023 年 7 月
14 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下
修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关
条款及公司 2023 年第三次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和
公司实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由 6.00 元/股向
下修正为 4.21 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 17 日起生
效。
    三、可转债转股及股份变动情况
    2023 年 第 四 季 度 ， 亚 药 转 债 因 转 股 减 少 188,320,900 元
（1,883,209 张），转股数量为 44,731,230 股，截至 2023 年第四季
度末，剩余可转债余额为 656,730,100 元（6,567,301 张）。公司 2023
年第四季度股份变动情况如下：

                                                                            单位：股
                         本次变动前              本次变动增减（＋，－）         本次变动后
                                           发行 送 公积金
                        数量      比例                    其他       小计      数量       比例
                                           新股 股 转股
一、限售条件流通股
                           0.00   0.00%                                            0.00   0.00%
/非流通股
高管锁定股                 0.00   0.00%                                            0.00   0.00%
二、无限售条件流通                                           +44,73 +44,731,
                   564,439,830 100.00%                                       609,171,060 100.00%
股                                                            1,230      230
                                                             +44,73 +44,731,
三、总股本           564,439,830 100.00%                                     609,171,060 100.00%
                                                              1,230      230

    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0575-
84810101 进行咨询。
    四、备查文件


                                           -3-
   1、截至 2023 年第四季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“亚太药业”股本结构表；
   2、截至 2023 年第四季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“亚药转债”股本结构表。


  特此公告。


                                   浙江亚太药业股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2024 年 1 月 3 日




                            -4-