证券代码：002370     证券简称：亚太药业    公告编号：2024-008

债券代码：128062     债券简称：亚药转债



              浙江亚太药业股份有限公司
      关于变更公司总经理及法定代表人的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月
7 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》，具体情况如下：
    一、关于公司总经理辞职的情况
    公司董事会于近日收到董事、总经理黄小明先生的书面辞职报告，
其因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后，黄
小明先生仍继续担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事
会战略决策委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，黄小明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披
露日，黄小明先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺。黄小明先
生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄小明先生担任总
经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！
    二、关于聘任公司总经理的情况
    公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第七届董事会第二十三次，审议
通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长宋凌杰先生提
名，第七届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任岑建维先生
担任公司总经理，免去其副总经理职务，任期自本次董事会通过之日
起至第七届董事会任期届满之日止。

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    根据《公司章程》相关规定，总经理为公司的法定代表人，董事
会聘任岑建维先生为公司总经理后，岑建维先生将担任公司法定代表
人，董事会授权公司经营管理层据此办理工商变更登记等相关事宜。
   特此公告。


                                   浙江亚太药业股份有限公司
                                           董   事   会
                                        2024 年 2 月 8 日




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