证券代码：002370     证券简称：亚太药业     公告编号：2024-007

债券代码：128062     债券简称：亚药转债


               浙江亚太药业股份有限公司
    关于第七届董事会第二十三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知的时间和方式
    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 2 月 6 日以专人
送达、微信等方式送达各位董事。
    2、召开董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。
    3、董事会会议出席情况
    本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立
董事 3 人。
    4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁

免第七届董事会第二十三次会议通知期限的议案》

    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘

任公司总经理的议案》
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    经公司董事长宋凌杰先生提名，第七届董事会提名委员会审查，

公司董事会同意聘任岑建维先生（简历附后）为公司总经理，免去其

副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届

满之日止。

    根据《公司章程》相关规定，总经理为公司的法定代表人，董事

会聘任岑建维先生为公司总经理后，岑建维先生将担任公司法定代表

人，董事会授权公司经营管理层据此办理工商变更登记等相关事宜。

    具体内容详见 2024 年 2 月 8 日公司在指定信息披露媒体《证券

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于变更公司

总经理及法定代表人的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十三次会议决议
    2、公司第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议


    特此公告。




                                   浙江亚太药业股份有限公司
                                          董 事    会
                                        2024 年 2 月 8 日




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                                    简 历


    岑建维先生：男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历

任宁波瑞达国际经贸有限公司业务经理，宁波亨润聚合有限公司总经理助理、浙江亚太药业

股份有限公司副总经理，现任公司总经理。

    岑建维先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、

高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未

被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券

交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。




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