证券代码：002370     证券简称：亚太药业    公告编号：2024-047

债券代码：128062     债券简称：亚药转债


               浙江亚太药业股份有限公司
    关于第七届董事会第二十七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知的时间和方式
    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 6 月 11 日以专
人送达、微信等方式送达各位董事。
    2、召开董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。
    3、董事会会议出席情况
    本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立
董事 3 人。
    4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁
免第七届董事会第二十七次会议通知期限的议案》
    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董
事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
    具体内容详见 2024 年 6 月 14 日公司在指定信息披露媒体《证券

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时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于董事会
提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提
请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年第
一次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 6 月 14 日《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份
有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十七次会议决议


    特此公告。




                                   浙江亚太药业股份有限公司
                                           董   事 会
                                         2024 年 6 月 14 日




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