证券代码：002371          证券简称：北方华创          公告编号：2024-040


                   北方华创科技集团股份有限公司
              第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二
次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出。2024 年 7 月 5 日上午，
会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11 名，实到 11
名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议决议如下：

    1．审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    根据《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，2022 年股票期权激励计划首次授予部分 33 名激励对象因离职或违
反公司相关管理规定，其已获授但尚未获准行权的全部股票期权作废，由公司无
偿收回并注销，应注销的股票期权数量为 377,000 份；7 名激励对象因绩效考核
结果不达标，第一个行权期股票期权全部或部分不可行权，公司拟对其已获授但
尚未获准行权的第一个行权期期权全部或部分无偿收回并注销，应注销的股票期
权数量为 8,875 份。合计拟注销股票期权 385,875 份。
    本次注销完成后，公司2022年股权激励计划首次授予的激励对象总数由838
人调整为805人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由10,476,000份调整
为10,090,125份。
    《北方华创科技集团股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划部分
股票期权的公告》详见2024年7月6日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司董事会薪酬与考核委员会、监事会、律师发表了意见，详见2024年7月
6日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    2．审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》

    公司 2023 年度权益分派方案于 2024 年 7 月 4 日实施完毕，根据《北方华创
科技集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定
及 2020 年第一次临时股东大会授权，同意将公司 2019 年股票期权与限制性股票
激励计划股票期权的行权价格由 68.39 元/份调整为 67.61 元/份。
    根据《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》
规定及 2022 年第一次临时股东大会授权，同意将公司 2022 年股权激励计划首次
授予部分股票期权的行权价格由 159.78 元/份调整为 159.00 元/份；2022 年股权
激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由 157.05 元/份调整为 156.27 元/份。
    公司董事会薪酬与考核委员会、监事会及律师发表了意见。《关于调整公司
股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》详见 2024 年 7
月 6 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    3．审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权
期行权条件成就的议案》
    根据《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》
规定，以及公司2022年第一次临时股东大会授权，结合公司2023年度已实现的业
绩情况和各激励对象在2023年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2022年股
权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就，同意公司为2022年股
权激励计划首次授予部分符合第一个行权期行权条件的804名激励对象办理自主
行权手续，第一个行权期可行权数量为2,515,875份，行权价格为159.00元/份。
    《北方华创科技集团股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予
部分第一个行权期行权条件成就的公告》详见2024年7月6日的信息披露媒体《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司董事会薪酬与考核委员会、监事会、律师及独立财务顾问对此议案发表
了意见，详见2024年7月6日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             北方华创科技集团股份有限公司
                        董事会
                   2024 年 7 月 6 日