第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议


北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会

                         2024 年第二次会议决议

    北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会薪酬与考
核委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室召开，应到委员 5 名，
实到 5 名，会议由刘怡女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规、规范
性文件、《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定。会议
审议并通过了如下事项：

    1．审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    公司薪酬委员会对本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项进行
了核查，该事项在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，符合《上市公司股权
激励管理办法》《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，履行了必要的程序。因此，我们同意公司本次注销2022年股权激励计
划部分股票期权事项。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2．审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》
    公司薪酬委员会对调整股票期权价格事项进行了核查，公司本次对股权激励计
划股票期权行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《北方华创科
技集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《北方华
创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，且本
次调整已取得公司股东大会的授权，履行了必要的程序。因此，我们一致同意公司
对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划及 2022 年股权激励计划的股票期权行权
价格进行调整。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3．审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行
权条件成就的议案》
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    经薪酬委员会核查，根据《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划（草案）》等规定的行权条件，公司 2022 年股权激励计划首次授予部分
的第一个行权期满足公司层面业绩考核条件，804 名激励对象个人层面绩效考核条
件已达成。本次行权符合公司 2022 年股权激励计划中的有关规定，激励对象符合
行权资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，本次行权程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规
定。

       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    与会委员阅读了上述会议决议并在会议决议上签字。
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（此页无正文，为薪酬与考核委员会决议签字页）




委员签字：




   （刘   怡）               （李   前）                  （吴汉明）




   （陈胜华）                （罗   毅）