北方华创科技集团股份有限公司
                执行委员会议事规则修订对照表
     （2024 年 8 月 5 日，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过）

公司对《执行委员会议事规则》中部分条款进行修改，具体修订内容如下：
序号            原条款                        修订后条款
      第六条 公司总裁办公室负责执委会日     第六条 公司办公室负责执委会日常工
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      常工作。                              作。
      第八条 董事会授权执委会关于对外投
      资、处置资产、关联交易等事项的权限
                                            第八条 董事会对执委会进行审批权授权
      如下：
                                            的范围为：执委会每年度有权对以下额度
      （一） 项目投资（包括但不限于技术
                                            的交易事项做出决议，交易事项包括：
      改造、固定资产投资、对外股权投资
                                            （一）主业投资；
      等），投资金额不超过公司最近一期经
                                            （二）购买资产；
      审计净资产 1%且不超过 6000 万元的
                                            （三）出售资产；
      由执委会审议批准。
                                            （四）租入或者租出资产；
      （二） 处置公司资产：
                                            （五）委托或受托管理资产和业务；
      1、购买、出售（房屋土地资产除外）；
                                            （六）债权或者债务重组；
      2、债务抵消、重组；
                                            （七）放弃权利；
      3、资产租赁、置换；
                                            （八）对外捐赠。
      4、其他资产处置行为；
                                            上述事项具体额度为：
      5、公司拥有 50%以上权益的子公司做
                                            1．对于第一项至第七项，投资总额/交易
      出的上述资产处置行为。
 2                                          金额低于 3 亿元人民币的事项，由执委
      被处置的资产总额不超过公司最近一
                                            会审议批准；一个会计年度内累计额度
      期经审计净资产 1%且不超过 6000 万
                                            应不超过公司最近一期经审计归母净资
      元的，由执委会审议批准。
                                            产的 10%。
      本条（一）和（二）项一年内累计投资
                                            2．对于第八项，单笔或一个会计年度向
      或处置资产金额合计应不超过上市公
                                            同一受赠方累计捐赠价值不超过 300 万
      司最近一期经审计净资产的 10%且不
                                            元人民币的对外捐赠，由执委会审议批
      超过 6 亿元。
                                            准。
      （三） 涉及关联交易的，公司拟与关
                                            3．涉及关联交易的，公司拟与关联人达
      联人达成的交易总额低于 300 万元或
                                            成的交易总额低于 300 万元或占公司最
      占公司最近一期经审计净资产绝对值
                                            近一期经审计净资产绝对值低于 0.5%
      低于 0.5%的，由执委会审议批准。
                                            的，由执委会审议批准。
      在上述权限范围内，具体事项以执委会
                                            如有根据法律、行政法规等有关规定需履
      决议为准；如有根据现行法律、法规、
                                            行审批程序的，则仍需履行相关程序。
      规则需提交董事会、股东大会审议的事
      项，则仍需履行相关决策程序。
      第十一条 公司总裁办公室负责做好执     第十一条 公司办公室负责做好执委会会
      委会会前、会中及会后的相关工作，包    前、会中及会后的相关工作，包括会前通
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      括会前通知发布、议案收集，会中组织    知发布、议案收集，会中组织汇报、会议
      汇报、会议记录，会后决议事项执行进    记录，会后决议事项执行进度跟踪等日常
   度跟踪等日常相关工作。         相关工作。
除拟对上述内容进行修订外，其他内容不变。




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                                                  董事会
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