证券代码：002371           证券简称：北方华创           公告编号：2024-056


                 北方华创科技集团股份有限公司
                 第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次
会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。2024 年 8 月 30 日在公司会
议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主
席王谨女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本
次会议决议如下：

    1．审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：《北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期权
激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，履行了相关法定程序，本
次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股
东利益的情形。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年
第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2．审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：《北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期权
激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能
保证公司股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司核心技术人才及管理骨
干之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年
第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    3．审议通过了《关于核实<北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期
权激励计划激励对象名单>的议案》
    经审核，监事会认为：列入本次激励计划激励对象名单的人员不存在《上市
公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《上市公
司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年股票期权激励计
划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期
不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单
审核及公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                          北方华创科技集团股份有限公司
                                                     监事会
                                                2024 年 8 月 31 日