证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2024-061 北方华创科技集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2.本次股东大会无变更或否决议案的情况。 一、会议召开情况 北方华创科技集团股份有限公司(简称“公司”)于 2024 年 9 月 19 日 15:30 在公司会议室召开 2024 年度第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投 票相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵晋荣先生主持,本次会议的召集、 召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共781人,代表股份341,410,307股,占公 司有表决权股份总数532,896,583股的64.0669%,其中,参加表决的中小股东共777 人,代表股份79,609,908股,占公司有表决权股份总数532,896,583股的14.9391%, 具体如下: 1.现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东及股东代理人11人,代表股份178,447,058股,占公 司有表决权股份总数532,896,583股的33.4862%。 其中,通过现场投票的中小股东10人,代表股份271,337股,占公司有表决权 股份总数532,896,583股的0.0509%。 2.网络投票情况 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过深圳证券交易所互联网投票系 统和交易系统投票的股东770人,代表股份162,963,249股,占公司有表决权股份 总数532,896,583股的30.5807%。 其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东767 人,代表股份79,338,571股,占公司有表决权股份总数532,896,583股的14.8882%。 3.委托独立董事投票情况 在独立董事征集投票权期间,共有0名股东委托独立董事投票,代表具有表 决权的股份数0股,占公司有表决权股份总数532,896,583股的0.0000%。 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及公司聘请的 律师列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证, 并出具法律意见书。 三、议案审议及表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,议案1-3为 特别决议事项,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通 过。具体表决情况如下: 1. 审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激 励计划(草案)>及其摘要的议案》 表决结果:同意336,608,946股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的 98.5937%;反对4,775,461股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3987%; 弃权25,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0076%。 其中,中小股东表决结果:同意74,808,547股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的93.9689%;反对4,775,461股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的5.9986%;弃权25,900股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0325%。 2.审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》 表决结果:同意 336,638,446 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6023%;反对 4,744,661 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3897%; 弃权 27,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.0080%。 其中,中小股东表决结果:同意74,838,047股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的94.0059%;反对4,744,661股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的5.9599%;弃权27,200股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0342%。 3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》 表决结果:同意336,637,516股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的 98.6020%;反对4,746,791股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3903%; 弃权26,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0076%。 其中,中小股东表决结果:同意74,837,117股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的94.0048%;反对4,746,791股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的5.9626%;弃权26,000股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0327%。 4.审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 表决结果:同意319,339,482股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的 93.5354%;反对22,037,025股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.4547%; 弃权33,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0099%。 其中,中小股东表决结果:同意57,539,083股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的72.2763%;反对22,037,025股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的27.6813%;弃权33,800股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0425%。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所 2.律师姓名:项颂雨、高鹤怡 3.结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资 格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1.北方华创科技集团股份有限公司2024年度第一次临时股东大会决议 2.北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2024年度 第一次临时股东大会之法律意见书 特此公告。 北方华创科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 20 日