证券代码：002371            证券简称：北方华创           公告编号：2024-079

                 北方华创科技集团股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2.本次股东大会无变更或否决议案的情况。

    一、会议召开情况
    北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日 14:30
在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票

相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵晋荣先生主持，本次会议的召集、
召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的相关规定。

    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共1,164人，代表股份318,371,794股，占公

司有表决权股份总数533,464,871股的59.6800%，其中，参加表决的中 小股东共
1,161人，代表股份61,505,605股，占公司有表决权 股份总 数533,464,871 股 的
11.5295%,具体如下：
    1．现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东及股东代理人10人，代表股份178,362,617股，占公

司有表决权股份总数533,464,871股的33.4347%。
    其中，通过现场投票的中小股东9人，代表股份186,896股，占公司有表决权
股份总数533,464,871股的0.0350%。
    2．网络投票情况

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系
统和交易系统投票的股东1,154人，代表股份140,009,177股，占公司有表决权股份
总数533,464,871股的26.2452％。
    其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东
1,152人，代表股份61,318,709股，占公司有表决权 股份总 数533,464,871 股 的

11.4944%。
    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的
律师列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，
并出具法律意见书。

    三、议案审议及表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决
情况如下：
    1. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    表决结果：同意317,778,873股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8138％；反对112,165股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0352％；
弃权480,756股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.1510％。
    其中，中小股东表决结果：同意 60,912,684 股，占出席本次股东大会中小股

东有效表决权股份总数的 99.0360％；反对 112,165 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1824％；弃权 480,756 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7816％。

    四、律师出具的法律意见

    1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
    2．律师姓名：项颂雨、高鹤怡
    3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资

格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
   五、备查文件

   1．《北方华创科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》
   2．《北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2024年
第二次临时股东大会之法律意见书》
   特此公告。




                                        北方华创科技集团股份有限公司
                                                   董事会
                                             2024 年 11 月 22 日