浙江伟星新型建材股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬方案




           （2024 年 4 月）




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                   浙江伟星新型建材股份有限公司
               董事、监事及高级管理人员薪酬方案

   为进一步完善浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，强化

权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根据《中

华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况

并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。具体如下：

    一、适用对象

   公司董事、监事及高级管理人员。

    二、本方案适用期限

   本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。本方案原则上每五年结合公

司发展实际进行统一调整，但实施期间若有重大变化，可根据公司需求并严格按照规定的

审议流程提前调整方案。

    三、薪酬标准

   1、公司董事薪酬方案

   （1）非独立董事

   公司非独立董事无董事津贴。

   在公司领取薪酬的非独立董事按其在公司的岗位、行政职务、在实际工作中的履职能

力和工作绩效领取薪酬。

   （2）独立董事

   公司独立董事津贴：每人每年 8 万元（含税）。

   2、公司监事薪酬方案

   公司监事无监事津贴。

   在公司领取薪酬的监事按其在公司的岗位、行政职务、在实际工作中的履职能力和工

作绩效领取薪酬。

   3、高级管理人员薪酬方案

   公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业

绩等因素综合评定薪酬，具体如下：

   薪酬构成：基本薪资+绩效奖金

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    基本薪资：前三年薪酬的平均额

    绩效奖金：根据当年的业绩增长情况，从公司当年实现的扣非后净利润较前三年平均

扣非后净利润的增加数中提取不超过 8%的金额进行奖励。

    四、其他规定

    1、在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的绩效奖励由董事会薪酬与考核委员

会综合考评确定并授权董事长执行；在公司领取薪酬的监事按其实际岗位职务和工作绩效

由公司企管部根据公司薪酬管理制度综合考评确定执行。

    2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按

其实际任期计算并予以发放；独立董事津贴按月发放。

    3、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献情况领取相应薪酬。

    4、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    5、本方案未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合

法程序修改后《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》规定执行。




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                                                             2024 年 4 月 8 日




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