证券代码：002382               证券简称：蓝帆医疗            公告编号：2024-049
债券代码：128108               债券简称：蓝帆转债




                         蓝帆医疗股份有限公司
         关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊
登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-042），现将本次股东大
会有关事宜提示公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14：30
    （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 20 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：00；
    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9：
15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场
会议行使表决权。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

                                        1
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。
    7、出席对象：
    （1）截至2024年5月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会
议室。


    二、会议审议事项

                                                               备注
   提案
                            提案名称
   编码
                                                     该列打勾的栏目可以投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投
   票提案
    1.00    《关于<2023 年度董事会报告>的议案》                  √

    2.00    《关于<2023 年度监事会报告>的议案》                  √

    3.00    《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》                √

    4.00    《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》                √

    5.00    《关于公司 2023 年度利润分配的预案》                 √

    6.00    《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》                 √
            《关于<2023 年度内部控制自我评价报
    7.00                                                         √
            告>的议案》
            《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人   √ 作为投票对象的子议案
    8.00
            员薪酬方案的议案》                              数：（4）


                                       2
    8.01     非独立董事薪酬方案                                  √

    8.02     独立董事薪酬方案                                    √

    8.03     监事薪酬方案                                        √

    8.04     高级管理人员薪酬方案                                √
             《关于制定<未来三年（2025-2027）股东回
    9.00                                                         √
             报规划>的议案》
             《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”
   10.00                                                         √
             转股价格的议案》
             《关于变更注册资本并修改<公司章程>的
   11.00                                                         √
             议案》
   12.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                √

   13.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                  √

   14.00     《关于修订<独立董事制度>的议案》                    √

   15.00     《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                √

   16.00     《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                √

    1、以上议案经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议和第六届
监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日和 2024 年 4
月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    2、独立董事刘胜军先生、董书魁先生、乔贵涛先生、宫本高先生分别向董事会提
交了《2023 年度独立董事述职报告》，拟在 2023 年年度股东大会上进行述职。
    3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》、《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》及《蓝帆医疗股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》的要求，第 10-13 项提案为特别表决议案，需经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。


    三、会议登记等事项


                                       3
    1、登记时间：2024年5月20日13：00-14：20
    2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅
    3、登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印
件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的
复印件）及股票账户卡。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。


    五、其他事项
    1、会议联系人及联系方式：
    联系人：黄婕、赵敏
    联系电话：0533-7871008
    传    真：0533-7871073
    电子邮箱：stock@bluesail.cn
    通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号
    邮政编码：255400
    2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
    3、若有其他事宜，另行通知。


    附件 1：参加网络投票的具体流程；
    附件 2：授权委托书。

                                       4
    蓝帆医疗股份有限公司
          董事会
    二〇二四年五月十七日




5
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投
票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：现场股东大会当日的交易时间，9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和
13：00 至 15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会当日上午 9：15，结束时间为
现场股东大会结束当日下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                          6
附件 2：

                                  授权委托书

    兹委托           先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2023年年度
股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
                                                备注            表决意见
   提案                                         该列打
                        提案名称                勾的栏
   编码                                                  同意     反对     弃权
                                                目可以
                                                投票
                总议案：除累积投票提案外
    100                                           √
                      的所有提案
 非累积投
   票提案
             《关于<2023 年度董事会报告>的议
   1.00                                           √
             案》
             《关于<2023 年度监事会报告>的议
   2.00                                           √
             案》
             《关于<2023 年年度报告及摘要>的
   3.00                                           √
             议案》
             《关于<2023 年度财务决算报告>的
   4.00                                           √
             议案》
             《关于公司 2023 年度利润分配的预
   5.00                                           √
             案》
             《关于续聘 2024 年度审计机构的议
   6.00                                           √
             案》
             《关于<2023 年度内部控制自我评
   7.00                                           √
             价报告>的议案》
             《关于 2024 年度董事、监事和高级    √ 作为投票对象的子议案数：
   8.00
             管理人员薪酬方案的议案》                       （4）
   8.01      非独立董事薪酬方案                   √

   8.02      独立董事薪酬方案                     √

   8.03      监事薪酬方案                         √

   8.04      高级管理人员薪酬方案                 √
             《关于制定<未来三年（2025-2027）
   9.00                                           √
             股东回报规划>的议案》
             《关于董事会提议向下修正“蓝帆转
   10.00                                          √
             债”转股价格的议案》


                                      7
        《关于变更注册资本并修改<公司章
11.00                                       √
        程>的议案》
        《关于修订<股东大会议事规则>的
12.00                                       √
        议案》
        《关于修订<董事会议事规则>的议
13.00                                       √
        案》
14.00   《关于修订<独立董事制度>的议案》    √
        《关于修订<募集资金管理制度>的
15.00                                       √
        议案》
        《关于修订<关联交易决策制度>的
16.00                                       √
        议案》


委托人签名（盖章）：         委托人身份证号码（统一社会信用代码）：


委托人持股数：               委托人股票账户：


受托人签名：                 受托人身份证号码：




                                 8