证券代码：002382               证券简称：蓝帆医疗            公告编号：2024-106
债券代码：128108               债券简称：蓝帆转债




                         蓝帆医疗股份有限公司
         关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通
过，公司决定于2024年12月23日召开2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知
如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司第六届董事会第十
六次会议审议通过，符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《蓝帆医疗股份有
公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14：00
    （2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 12 月 23 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：00；
    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日上午
9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场
会议行使表决权。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

                                        1
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 12 月 17 日（星期二）。
    7、出席对象：
    （1）截至2024年12月17日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会
议室。


    二、会议审议事项

                                                               备注
   提案
                            提案名称
   编码
                                                     该列打勾的栏目可以投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投
   票提案
            《关于 2025 年度日常关联交易预计的议     √ 作为投票对象的子议案
    1.00
            案》                                            数：（3）
            公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份
    1.01                                                         √
            有限公司及其子公司采购原材料
            公司及子公司拟向淄博宏达热电有限公司
    1.02                                                         √
            及其销售代理机构采购燃料和动力
            公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份
    1.03    有限公司及子公司拟向南京沃福曼医疗科                 √
            技有限公司采购产品、商品
            《关于 2025 年度公司及子公司申请授信
    2.00                                                         √
            及担保额度预计的议案》
    3.00    《关于购买董监高责任险的议案》                       √


                                       2
    1、以上提案经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 12 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    2、提案 1 需逐项表决，且涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
    3、上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票
并及时公开披露。


    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2024年12月23日13：00-13：50
    2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅
    3、登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印
件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的
复印件）及股票账户卡。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。


    五、其他事项
    1、会议联系人及联系方式：
    联系人：黄婕、赵敏
    联系电话：0533-7871008

                                         3
传    真：0533-7871073
电子邮箱：stock@bluesail.cn
通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号
邮政编码：255400
2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。


附件 1：参加网络投票的具体流程；
附件 2：授权委托书。




                                            蓝帆医疗股份有限公司
                                                   董事会
                                            二〇二四年十二月七日




                                   4
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投
票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：现场股东大会当日的交易时间，9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和
13：00 至 15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会当日上午 9：15，结束时间为
现场股东大会结束当日下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                          5
附件2：

                                 授权委托书

    兹委托           先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2024年第三
次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
                                                  备注            表决意见
   提案                                           该列打
                           提案名称               勾的栏
   编码                                                    同意     反对     弃权
                                                  目可以
                                                  投票
                总议案：除累积投票提案外
   100                                               √
                      的所有提案
 非累积投
   票提案
             《关于 2025 年度日常关联交易预计       √作为投票对象的子议案数：
   1.00
             的议案》                                         （3）
             公司及子公司拟向山东朗晖石油化
   1.01      学股份有限公司及其子公司采购原          √
             材料
             公司及子公司拟向淄博宏达热电有
   1.02      限公司及其销售代理机构采购燃料          √
             和动力
             公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科
             技股份有限公司及子公司拟向南京
   1.03                                              √
             沃福曼医疗科技有限公司采购产品、
             商品
             《关于 2025 年度公司及子公司申请
   2.00                                              √
             授信及担保额度预计的议案》
   3.00      《关于购买董监高责任险的议案》          √

    委托人签名（盖章）：              委托人身份证号码（统一社会信用代码）：


    委托人持股数：                    委托人股票账户：


    受托人签名：                      受托人身份证号码：




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