证券代码：002388                 证券简称：新亚制程               公告编号：2024-001

                      新亚制程（浙江）股份有限公司

            第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告
    本 公司及 董事会全 体成员 保证公 告内容真 实、准 确和完 整，不存 在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于 2024 年 1 月 5 日以书面
形式通知了全体董事，并于 2024 年 1 月 5 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯
的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董
事审议并通过了以下决议：

   一、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

    经公司董事会审慎决定，拟将第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过的
《关于全资子公司以自有资产为其自身融资提供质押担保的议案》提交公司临时股
东大会审议，并决定于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

    具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 在 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。

                                                       新亚制程（浙江）股份有限公司
                                                                                    董事会
                                                                            2024年1月5日