证券代码：002388             证券简称：新亚制程        公告编号：2024-018


                   新亚制程（浙江）股份有限公司

         关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会秘书辞职情况

    新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董
事会秘书伍娜女士的书面辞职报告。伍娜女士因工作调整原因申请辞去公司董事
会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，伍
娜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    截至本公告披露日，伍娜女士直接持有公司股票 42.95 万股。伍娜女士将继
续严格按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法
律法规的规定管理其所持股份。

    伍娜女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对伍
娜女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

    二、聘任董事会秘书情况

    公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第十六次（临时）会议，审议
通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委
员会资格审查通过，公司董事会同意聘任陈崇钦先生为公司董事会秘书，任期自
本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

    陈崇钦先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章
程》有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。陈崇钦先生简历情况详见
附件。

   董事会秘书联系方式如下：
   联系电话：0755-23818518
   传真号码：0755-23818501
   电子邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn
   联系地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋
   306A

   特此公告。




                                       新亚制程（浙江）股份有限公司

                                                               董事会

                                                    2024 年 3 月 13 日
附件：简历

    陈崇钦先生，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任深圳市力合微电子股份有限公司证券事务代表；2021 年 5 月至今任公司证券
事务代表。陈崇钦先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    截至本公告披露日，陈崇钦先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股
5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合法律、法规和《公司章
程》规定的高级管理人员任职条件；经查询，陈崇钦先生不属于“失信被执行人”。