证券代码：002388              证券简称：新亚制程        公告编号：2024-059


                   新亚制程（浙江）股份有限公司

                   关于公司董事会秘书辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公
司董事会秘书陈崇钦先生的书面辞职报告。陈崇钦先生因个人及家庭原因申请辞
去公司董事会秘书职务，辞职后，公司将对其另有任用。根据《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，陈崇钦先生
的辞职报告自送达公司董事会时生效。

    截至本公告披露日，陈崇钦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。公司董事会对陈崇钦先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心
感谢!

    陈崇钦先生辞去公司董事会秘书职务不会影响公司正常运作。公司将根据
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，尽快
完成新的董事会秘书聘任工作。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董
事长王伟华女士代行董事会秘书职责。

    董事长王伟华女士代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
    联系电话：0755-23818518
    传真号码：0755-23818501
    电子邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn
    联系地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A
    特此公告。


                                            新亚制程（浙江）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 8 月 19 日