证券代码：002388        证券简称：新亚制程        公告编号：2024-063


                   新亚制程（浙江）股份有限公司

                 第六届董事会第二十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面形式通知了全体董事，并于 2024 年 8 月
29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》

    《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详细内容见公司指定
信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于取消授予 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股
票的议案》
    鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划》预留限制性股票的授予期限将届
满，且预计在授予期限内没有满足授予条件的潜在激励对象，公司决定取消授予
2023 年限制性股票激励计划预留的 177.99 万股限制性股票。

    具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于取消授予 2023 年限制性股票激励计划预留限制
性股票的公告》。

    该议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。
新亚制程（浙江）股份有限公司
                       董事会
            2024 年 8 月 30 日