证券代码：002389       证券简称：航天彩虹     公告编号：2024-002

                   航天彩虹无人机股份有限公司
              第六届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

十五次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召

开。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以书面、邮件和电话方式发出。本次

会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先

生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认 2023

年度日常关联交易执行情况的议案》。

    公司 2023 年度日常关联交易预计金额为 433,400.00 万元；2023 年

度公司与关联方实际发生的关联交易总额为 203,418.71 万元，占预计额

度的 46.94%。公司与航天科技财务有限责任公司发生的金融业务包括：

每日最高存款限额执行为 13.94 亿元，贷款额度执行为 1.8 亿元，授信额

度 7.2 亿元。未超出经公司股东大会批准的年度关联交易总额。


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    关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、马志强先生、秦永明先生、张尚

彬先生、赵伯培先生回避了对本议案的表决。

    公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审议，全体独立董事一

致通过并同意提交董事会审议。

    具体内容详见 2024 年 1 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认 2023 年度日常关联交

易执行情况的公告》。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度

日常关联交易预计的议案》。

    根据公司经营发展及业务运行需求，2024 年度公司拟与关联方发生

交易预计金额为 362,500.00 万元，其中：向关联人采购原材料及接受服

务 50,000.00 万元，向关联人销售产品、商品及提供服务 310,000.00 万

元，其他日常关联交易 2,500.00 万元。公司与航天科技财务有限责任公

司发生的金融业务预计包括：预计每日最高存款限额 30 亿元，存款利率

范围为 0.45%-2.75%；预计贷款额度 6 亿元，贷款利率范围为 2.7%-3.03%；

授信额度 10.2 亿元。

    本议案须提交公司股东大会审议。关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、

马志强先生、秦永明先生、张尚彬先生、赵伯培先生回避了对本议案的表

决。

    公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审议，全体独立董事一

致通过并同意提交董事会审议。

    具体内容详见 2024 年 1 月 31 日《证券时报》及巨潮 资讯网


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（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度日常关联交易预

计的公告》。

    三、备查文件

    1.经董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议

    2.2024 年第一次独立董事专门会议决议



    特此公告




                               航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                           二〇二四年一月三十日




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