证券代码：002389     证券简称：航天彩虹     公告编号：2024-045

               航天彩虹无人机股份有限公司
         关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届

董事会第十九次会议决议，定于2024年7月18日召开公司2024年第二

次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式进行，现将有关具体情况通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

    2.股东大会召集人：公司董事会

    3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召

集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深

交所业务规则和《公司章程》等规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:00

开始；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的




                               1
具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。

    5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

出席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易

所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

    6.会议的股权登记日：2024 年 7 月 15 日（星期一）

    7.出席对象：

    （1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席会

议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委

托书见附件 2）；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.现场会议召开地点：北京市丰台区云岗西路 17 号北京浦金凯

航国际大酒店一层会议室




                               2
       二、会议审议事项
                                                                备注
    提案编码                  提案名称                      该列打勾的栏
                                                            目可以投票
    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
    非累积投票提案
                     《关于 2021 年限制性股票激励计划第二
    1.00             个解除限售期解除限售条件未成就暨回购       √
                     注销部分限制性股票的议案》
                     《关于调整 2021 年限制性股票激励计划
    2.00             回购价格及回购注销部分已授予但尚未解       √
                     锁的限制性股票的议案》
    3.00             《关于修订<公司章程>的议案》               √

       上述第 1 项议案已经第六届董事会第十八次会议、第六届监事会
第十七次会议审议通过，上述第 2 项已经第六届董事会第十九次会
议、第六届监事会第十八次会议审议通过，上述第 3 项已经第六届董

事会第十九次会议审议通过具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日、
7     月   2   日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小

投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级

管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

       三、会议登记等事项

       1.登记时间：2024 年 7 月 15 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-

16:00

       2.登记地点：北京市丰台区云岗西路 17 号

       3.登记方式：

       （1）法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席本次会议




                                     3
的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人

身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东

出席本次会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人

身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授

权委托书附后）、证券账户卡；

    （2）个人股东登记：个人股东亲自出席本次会议的，应出示本

人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；由

代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证

件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（授权委托书附后）、证券账

户卡；

    （3）异地股东可采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登

记。信函或电子邮件应包含上述内容的文件资料，主题请注明“参加

股东大会”字样，以 2024 年 7 月 15 日 16:00 前到达本公司为准；

    4.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托

书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操

作流程详见附件 1。

    五、其他事项

    1.本次会议出席现场会议的股东食宿费、交通费自理；




                               4
2.请各位股东做好登记工作，并届时参会；

3.会议联系方式：

联系人：杜志喜

联系电话：010-88536133

邮政编码：100074

电子邮箱：caihonguav@sina.com

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十八次会议决议

2.公司第六届监事会第十七次会议决议

3.公司第六届董事会第十九次会议决议

4.公司第六届监事会第十八次会议决议




附件：1.参加网络投票的具体操作流程

     2.公司 2024 年第二次临时股东大会授权委托书

特此公告




                         航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                      二〇二四年七月一日




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附件 1

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362389”，投票简称为

“航天投票”。

    2.填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。

          表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数             填报
    对候选人 A 投 X1 票              X1 票
    对候选人 B 投 X2 票              X2 票
    …                               …
    合 计                        不超过该股东拥有的选举票数

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。



                                 6
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投 票 时 间 ： 2024 年 7 月 18 日 的 交 易 时 间， 即 9:15 —

9:25,9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 18 日上午 9：

15，结束时间为 2024 年 7 月 18 日下午 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                                 7
附件 2

                      航天彩虹无人机股份有限公司

                 2024 年第二次临时股东大会授权委托书

航天彩虹无人机股份有限公司：

       兹委托               先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司

2024 年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)

进行投票。
                                                      备注
提案                                                该列打勾     同    反    弃
                       提案名称
编码                                                的栏目可     意    对    权
                                                    以投票
100     总提案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
        《关于 2021 年限制性股票激励计划第二
1.00    个解除限售期解除限售条件未成就暨回购           √
        注销部分限制性股票的议案》
        《关于调整 2021 年限制性股票激励计划
2.00    回购价格及回购注销部分已授予但尚未解           √
        锁的限制性股票的议案》
3.00    《关于修订<公司章程>的议案》                   √
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投反对 票，
请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相 应地
方填上“○”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。

委托人签名：                               委托人身份证号码：

委托人股东账户：                           委托人持股数量：

受托人签名：                               受托人身份证号码：

                                            委托日期：         年     月     日




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