证券代码：002389      证券简称：航天彩虹      公告编号：2024-060

                   航天彩虹无人机股份有限公司
             第六届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

二十一次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决方式

召开。会议通知已于 2024 年 9 月 12 日以书面、邮件和电话方式发出。本

次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓

先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的

召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟对南洋

大厦部分产权进行转让的议案》。

    同意公司于上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持有的南洋大

厦地上建筑 1-8 层可售不动产，转让总面积 14,128.37 平方米，挂牌转让

底价为评估值 27,105.36 万元（最终交易价格以公开挂牌结果为准）。并

同意授权公司经营层全权办理本次资产转让相关事宜。


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     具体内容详见 2024 年 9 月 14 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对南洋大厦部分产权进行公开挂

牌转让的公告》。

     三、备查文件

     1.经董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决

议

     特此公告



                                 航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                             二○二四年九月十三日




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