信邦制药：2024年第三次临时股东大会决议的公告2024-09-20
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-056
贵州信邦制药股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8
月 31 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第三次临
时股东大会的公告》（公告编号：2024-054）。
2、会议召集人：公司第九届董事会
3、会议主持人：董事长安吉女士
4、会议时间：2024 年 9 月 19 日 下午 14：40
5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1
号苑 15 楼会议室
6、股权登记日：2024 年 9 月 12 日
7、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 372 人，代表公司
有表决权股份为 889,923,085 股，占公司有表决权股份总数的
46.9268%。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 9 人，代表公司
有表决权股份为 837,207,306 股，占公司有表决权股份总数的
44.1470%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
363 人，代表公司有表决权股份为 52,715,779 股, 占公司有表决权
股份总数的 2.7798%。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份和
上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出
席会议总体情况
出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共 362 人，
代表公司有表决权股份为 51,959,079 股, 占公司有表决权股份总
数的 2.7399%。具体为：
1、现场会议出席情况
本次会议无现场出席的中小股东及中小股东授权委托代表人。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股
东共计 362 人，代表公司有表决权股份为 51,959,079 股, 占公司有
表决权股份总数的 2.7399%。
（三）公司董事、监事和高级管理人员均出席了会议，公司聘
请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审
议表决情况具体如下：
（一）《2024 年半年度利润分配预案》
表决结果：同意 529,837,762 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 59.5375%；反对 359,918,323 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 40.4438%；弃权 167,000 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.0188%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 50,638,105 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 97.4577%；反对 1,153,974 股，占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 2.2209%；弃权 167,000 股，占出席本次会议
中小投资者有表决权股份总数的 0.3214%。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、
有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《2024年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司
2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月二十日
