证券代码：002395     证券简称：双象股份     公告编号：2024-014


          无锡双象超纤材料股份有限公司
      关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第七届董事会第十次会议决议，定于 2024 年 5 月 7 日（星期
二）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会，
现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2023年年度股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会（根据公司第七届董事会第十次
会议决议）
    （三）公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司
章程等规定。
    （四）会议时间：
    现场会议召开时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14 点 30
分开始；
    网络投票时间为：2024 年 5 月 7 日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15～
9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15 至 2024
年 5 月 7 日 15:00 的任意时间。
    （五）会议的召开方式：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、公司将通过深圳 证券交易所 交易 系统和互联网投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系

                                1
       统或互联网投票系统行使表决权。
              3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投
       票）和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统
       或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
              （六）本次股东大会的股权登记日为：2024 年 4 月 26 日（星期
       五）
              （七）会议出席对象：
              1、凡 2024 年 4 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
       任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的
       方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书
       面形式授权他人代为出席（委托书格式见附件三），被授权人不必为
       本公司股东；
              特别提示：本次股东大会审议第6项议案《关于<2024年度日常关
       联 交 易 预 计 > 的 议 案 》 【 详 见 2024 年 4 月 16 日 批 露 在 巨 潮 资 讯 网
       （http://www.cninfo.com.cn）上的《双象股份关于2024年度日常关
       联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）】由于涉及关联交易，
       公司控股股东江苏双象集团有限公司将在本次股东大会上回避该议
       案的表决。
              2、公司董事、监事和高级管理人员；
              3、公司聘请的见证律师。
           （八）现场会议召开地点：无锡双象大酒店七楼会议室（地址：
       无锡市新吴区鸿山街道后宅中路 115 号）
            二、本次股东大会审议事项
提案                                                                      备注
                             提案名称
编码                                                            该列打勾的栏目可以投票
100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
                      非累积投票提案
1.00     《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》                      √
2.00     《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》                      √
3.00     《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》                        √
4.00     《公司 2023 年度利润分配预案》                                    √
5.00     《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》                      √
                                              2
6.00     《关于<2024 年度日常关联交易预计>的议案》              √
7.00     《关于<公司 2023 年度董事、监事薪酬>的议案》           √
8.00     《关于<续聘公司 2024 年度审计机构>的议案》             √
         《关于<补选公司第七届监事会非职工代表监事>的议
9.00                                                            √
         案》

              公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审
       议。
              根据《上市公司股东大会规则》的要求，针对上述议案公司将对
       中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指除
       公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
       股份的股东以外的其他股东。）
              上述议案已经公司 2024 年 4 月 13 日召开的第七届董事会第十次
       会议和第七届监事会第九次会议审议通过。详细内容请参见公司于
       2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
       的相关公告。
           四、现场参加股东大会的登记方法
           1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人
       身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
       证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份
       证、授权委托书（委托书格式见附件三）、法人单位营业执照复印件
       （加盖公章）、证券账户卡办理登记。
           2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登
       记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格
       式见附件三）、委托人的证券账户卡办理登记。
           3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
       2024年5月6日下午 17：00前送达或传真至本公司），不接受电话登
       记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件二）。
           4、登记时间：2024年5月5日至5月6日，上午9:00-11:30，下午
       13:30-17:00。
           5、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省无锡市新吴区鸿山
       街道后宅中路156号 无锡双象超纤材料股份有限公司证券部。信函
       请注明“股东大会”字样。
           五、参加网络投票的具体操作流程
           本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

                                              3
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程
见附件一。
    六、其他事项
    1、本次会议会期半天。
    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3、会务联系方式：
    通讯地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路156号
               无锡双象超纤材料股份有限公司证券部
    邮政编码：214145
    联 系 人：沈 铭、桑 平
    联系电话：0510-88587333
    联系传真：0510-88997333
    七、备查文件
    1、公司第七届董事会第十次会议决议；
    2、公司第七届监事会第九次会议决议。

    特此通知

                                 无锡双象超纤材料股份有限公司
                                           董  事    会
                                       二○二四年四月十五日




                             4
附件一：

             参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362395。
    2、投票简称：双象投票。
    3、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置
    股东大会议案对应《本次股东大会提案编码表》。
    股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。
    议案编码代表相应议案：1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以
此类推。
    （2）填报表决意见
    填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年5月7日的交易时间，即上午9:15—9:25，
9:30—11:30和下午13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月7日上午9:15至



                              5
2024年5月7日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2018年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                              6
附件二：

             无锡双象超纤材料股份有限公司
                 2023 年年度股东大会
                   股东参会登记表

                              营业执照号码
股东名称/姓名
                               /身份证号码

  股东账号                      持 股 数

  联系电话                      电子邮箱

  联系地址                      邮     编




                          7
   附件三：
                   无锡双象超纤材料股份有限公司
                  2023 年年度股东大会授权委托书

          兹授权委托              （先生/女士）代表本公司/本人出席无锡双象超
   纤材料股份有限公司 2023 年年度股东大会，代表本公司/本人依照以下指示对
   下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次
   会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                           备注
提案
                           提案名称                     该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                                        目可以投票
 100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
1.00   《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》         √
2.00   《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》         √
3.00   《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》           √
4.00   《公司 2023 年度利润分配预案》                       √
5.00   《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》         √
6.00   《关于<2024 年度日常关联交易预计>的议案》            √
7.00   《关于<公司 2023 年度董事、监事薪酬>的议案》         √
8.00   《关于<续聘公司 2024 年度审计机构>的议案》           √
       《关于<补选公司第七届监事会非职工代表监事>的议
9.00                                                        √
       案》

   注：1、本授权委托书的有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束时
   止。
          2、法人委托须盖法人公章。


   委托人姓名（签名）或名称（签章）：
   委托人身份证号码（营业执照号码）：
   委托人股票账号：
   委托人持股数和性质：
   受托人身份证号码：



                                           8
受托人签名：
委托日期：      年    月    日




注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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