证券代码：002395       证券简称：双象股份     公告编号：2024-017


               无锡双象超纤材料股份有限公司
               2023年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
       1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发
生。
       2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
       一、会议召开情况
       1、会议召集人：公司董事会
       2、会议时间：
       现场会议召开时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14 点 30
分开始。网络投票时间为：2024 年 5 月 7 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午
9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15
至 2024 年 5 月 7 日 15:00 的任意时间。
       3、会议主持人：公司董事长顾希红先生
       4、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省
无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号）
       5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
       6、召开会议的通知刊登在 2024 年 4 月 16 日《证券时报》、巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表股份
173,731,985股，占公司有表决权总股份数的64.7749%。其中：
    1、现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东代理6名，代表有表决权的股份
数173,711,885股，占公司总股份数的64.7674%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东3名，代表有表决权的股份数20,100股，占
公司总股份数的0.0075%。
    3、出席公司本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）及代理人 8 人，代表股份 686,700 股，占公司有表决权总
股份数的 0.2560%，占出席会议有表决权总股份数的 0.3953%。
    4、委托独立董事进行投票的股东情况
    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
    5、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。公司高级管理人
员、监事候选人、国浩律师（上海）事务所见证律师列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；
    表决结果：同意 173,711,985 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9885%；反对 20,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 666,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.0875%；反对 20,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 2.9125%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    公司独立董事在公司 2023 年年度股东大会上进行了述职。
    2、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；
    表决结果：同意 173,711,985 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9885%；反对 20,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 666,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.0875%；反对 20,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 2.9125%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    3、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；
    表决结果：同意 173,711,985 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9885%；反对 20,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 666,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.0875%；反对 20,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 2.9125%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    4、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 173,711,985 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9885%；反对 20,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 666,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.0875%；反对 20,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 2.9125%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    5、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》；
    表决结果：同意 173,711,985 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9885%；反对 20,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 666,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.0875%；反对 20,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 2.9125%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    6、审议通过《关于<2024 年度日常关联交易预计>的议案》；
    由于本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，关联股东江苏双象集团有限公司回避了
本议案的表决。其他非关联股东参加表决。
    表决结果：同意 666,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 97.0875%；反对 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 2.9125%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 666,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.0875%；反对 20,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 2.9125%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    7、审议通过《关于<公司 2023 年度董事、监事薪酬>的议案》；
    表决结果：同意 173,711,985 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9885%；反对 20,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 666,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.0875%；反对 20,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 2.9125%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    8、审议通过《关于<续聘公司 2024 年度审计机构>的议案》；
    表决结果：同意 173,711,985 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9885%；反对 20,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 666,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.0875%；反对 20,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 2.9125%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    9、审议通过《关于<补选公司第七届监事会非职工代表监事>的
议案》。
    表决结果：同意 173,711,985 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9885%；反对 20,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 666,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.0875%；反对 20,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 2.9125%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000%。
   上述议案经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东
所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
    2、律师姓名：叶晓红、王晓颖
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的
人员及召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法、有
效。
       五、备查文件
       1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无
锡双象超纤材料股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
       2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股
份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。


       特此公告




                               无锡双象超纤 材料股份 有限公 司
                                       董    事    会
                                     二○二四年五月七日