证券代码：002395       股票简称：双象股份   公告编号：2024-018


             无锡双象超纤材料股份有限公司
           第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年5
月11日以书面、电子邮件方式发出召开第七届董事会第十二次会议的
通知，会议于2024年5月15日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长
顾希红先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，公司
监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。
    鉴于公司原第七届董事会非独立董事倪海建先生因个人原因辞去
公司董事职务，为了保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
的有关规定，公司推选董文天先生为公司第七届董事会非独立董事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满
之日止。
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于补选公司第七届董
事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-019）。
    本议案须提交公司股东大会审议。

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    2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2024 年 6 月 3 日（星期一）召开 2024 年第一次临时
股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
    《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十二
次会议决议。


    特此公告


                               无锡双象超纤材料股份有限公司
                                      董     事      会
                                    二○二四年五月十五日




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