证券代码：002395    证券简称：双象股份     公告编号：2024-020


          无锡双象超纤材料股份有限公司
  关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第七届董事会第十二次会议决议，定于 2024 年 6 月 3 日（星
期一）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股
东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会（根据公司第七届董事会第十二
次会议决议）
    （三）公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司
章程等规定。
    （四）会议时间：
    现场会议召开时间为：2024 年 6 月 3 日（星期五）下午 15 点整
开始；
    本次股东大会网络投票时间为：2024 年 6 月 3 日，其中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 3 日
上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 3 日
9:15 至 2024 年 6 月 3 日 15:00 的任意时间。
    （五）会议的召开方式：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

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       台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
       统或互联网投票系统行使表决权。
           3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投
       票）和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统
       或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
           （六）本次股东大会的股权登记日为：2024 年 5 月 28 日（星期
       二）
           （七）会议出席对象：
           1、凡 2024 年 5 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有
       限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大
       会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为
       出席（委托书格式见附件三），被授权人不必为本公司股东；
           2、公司董事、监事和高级管理人员；
           3、拟任董事候选人；
           4、公司聘请的见证律师。
           （八）现场会议召开地点：无锡双象大酒店七楼会议室（地址：
       无锡市新吴区鸿山街道后宅中路 115 号）
           二、本次股东大会审议事项
提案                                                            备注
                          提案名称
编码                                                    该列打勾的栏目可以投票
                    非累积投票提案
1.00     《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》             √
           上述议案已经公司 2024 年 5 月 15 日召开的第七届董事会第十二
       次会议审议通过。详细内容请参见公司于 2024 年 5 月 16 日刊登于巨
       潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
           根据《上市公司股东大会规则》的要求，针对上述议案公司将对
       中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指除
       公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
       股份的股东以外的其他股东。）
           三、现场参加股东大会的登记方法
           1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人


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身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书（委托书格式见附件三）、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登
记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格
式见附件三）、委托人的证券账户卡办理登记。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2024年6月1日下午 17：00前送达或传真至本公司），不接受电话登
记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件二）。
    4、登记时间：2024年5月31日至6月1日，上午9:00-11:30，下午
13:30-17:00。
    5、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省无锡市新吴区鸿山
街道后宅中路156号 无锡双象超纤材料股份有限公司证券部。信函
请注明“股东大会”字样。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程
见附件一。
   五、其他事项
    1、本次会议会期半天。
    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3、会务联系方式：
    通讯地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路156号
                无锡双象超纤材料股份有限公司证券部
    邮政编码：214145
    联 系 人：沈 铭、桑     平
    联系电话：0510-88587333
    联系传真：0510-88997333


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六、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议。


特此通知


                             无锡双象超纤材料股份有限公司
                                      董   事   会
                                  二○二四年五月十五日




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附件一：

               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362395。
    2、投票简称：双象投票。
    3、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置
    股东大会审议一项议案，不设总议案。
    （2）填报表决意见
    填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年6月3日的交易时间，即上午9:15—9:25，
9:30—11:30和下午13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月3日上午9:15至
2024年6月3日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2018年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

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附件二：

             无锡双象超纤材料股份有限公司
                2024 年第一次临时股东大会
                     股东参会登记表

                                营业执照号码
股东名称/姓名
                                 /身份证号码

  股东账号                        持 股 数

  联系电话                        电子邮箱

  联系地址                        邮    编




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       附件三：
                   无锡双象超纤材料股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会授权委托书

           兹授权委托                （先生/女士）代表本公司/本人出席无锡双象超
       纤材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代表本公司/本人依照以下
       指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人
       对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                           备注
提案
                            提案名称                    该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                                         目可以投票
                    非累积投票提案
1.00   《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》         √


       注：1、本授权委托书的有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束时
       止。
           2、法人委托须盖法人公章。


       委托人姓名（签名）或名称（签章）：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人股票账号：
       委托人持股数和性质：
       受托人身份证号码：
       受托人签名：
       委托日期：         年    月     日




       注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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