证券代码：002395     证券简称：双象股份     公告编号：2024-024


            无锡双象超纤材料股份有限公司
          2024年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：
    现场会议召开时间为：2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 15 点整
开始。网络投票时间为：2024 年 6 月 3 日，其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 3 日上午 9:15～
9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 3 日 9:15 至 2024
年 6 月 3 日 15:00 的任意时间。
    3、会议主持人：公司董事长顾希红先生
    4、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省
无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号），本次股东大会在现场会议
基础上增设视频会议方式。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
    6、召开会议的通知刊登在 2024 年 5 月 16 日《证券时报》、巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会会议召开符合有关
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法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表股份
173,100,785股，占公司有表决权总股份数的64.5395%。其中：
    1、现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东代理1名，代表有表决权的股份
数173,045,285股，占公司总股份数的64.5188%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东6名，代表有表决权的股份数55,500股，占
公司总股份数的0.0207%。
    3、出席公司本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）及代理人 6 人，代表股份 55,500 股，占公司有表决权总
股份数的 0.0207%，占出席会议有表决权总股份数的 0.0321%。
    4、委托独立董事进行投票的股东情况
    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
    5、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其中独立董事蔡
桂如采用视频会议方式参加了本次会议；公司高级管理人员、董事候
选人、国浩律师（上海）事务所见证律师列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。
    表决结果：同意 173,050,885 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9712%；反对 49,900 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0288%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。

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    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 5,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
10.0901%；反对 49,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 89.9099%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    董文天先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期为自本次
股东大会选举产生之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
    2、律师姓名：叶晓红、王晓颖
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的
人员及召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法、有
效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无
锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
    2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告




                             无锡双象超纤材料股份有限公司
                                     董    事     会
                                   二○二四年六月三日

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