证券代码：002395      证券简称：双象股份      编号：2024-034


           无锡双象超纤材料股份有限公司
         第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11
月23日以电子邮件、直接送达方式发出召开第七届董事会第十五次会
议的通知，会议于2024年11月27日以通讯方式召开，本次会议由公司
董事长顾希红先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了
《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。
    董事顾希红、刘连伟作为关联方，回避了表决。
    具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十五
次会议决议。
    特此公告


                              无锡双象超纤材料股份有限公司
                                       董   事      会
                                  二○二四年十一月二十八日

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