证券代码：002397            证券简称：梦洁股份           公告编号：2024-042



                     湖南梦洁家纺股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、   会议召开和出席的情况：

    1、 召开时间：
    （1） 现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 3:00。
    （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 10 月 25 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-
3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 25

日（星期五）上午 9：15 至下午 3：00 期间的任意时间。
    2、 现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷
苑路 168 号梦洁工业园 3 楼综合会议室。
    3、 会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    4、 会议召集人：公司董事会。

    5、 会议主持人：公司董事长姜天武先生。
    6、 会议出席情况：
    出席本次会议的股东及股东代表共 143 人，代表有表决权的股份 63,067,012
股，占公司股份总数的 8.43%。
    （1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 9 人，代

表有表决权的股份 55,945,739 股，占公司股份总数的 7.48%。
    （2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 134
人，代表有表决权的股份 7,121,273 股，占公司股份总数的 0.95%。
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    7、 公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律
师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、   议案审议和表决情况

    本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以

下议案：

    1、 审议《关于增补第七届董事会独立董事的议案》

    本议案采用累积投票方式表决，进行差额选举，选举陈共荣先生、杨平波女
士、郑鹏程先生为第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起
至第七届董事会任期届满止。独立董事戴晓凤女士、胡型女士的辞职申请正式生
效，万平女士因任期届满离任。
    累积投票制表决的具体结果如下：

    1.01 关于增补陈共荣先生为第七届董事会独立董事
    表决结果：同意 57,176,425 票，占出席会议有效表决权股份总数的 90.66%，
表决结果为当选；
    其中，中小投资者表决情况为：同意 25,039,814 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 80.96%。

    1.02 关于增补杨平波女士为第七届董事会独立董事
    表决结果：同意 57,189,013 票，占出席会议有效表决权股份总数的 90.68%，
表决结果为当选；
    其中，中小投资者表决情况为：同意 25,052,402 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 81.00%。

    1.03 关于增补陈值先生为第七届董事会独立董事
    表决结果：同意 1,191,803 票，占出席会议有效表决权股份总数的 1.89%，
表决结果为未当选；
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,191,803 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 3.85%。

    1.04 关于增补郑鹏程先生为第七届董事会独立董事
    表决结果：同意 56,715,926 票，占出席会议有效表决权股份总数的 89.93%，

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表决结果为当选；
    其中，中小投资者表决情况为：同意 24,579,315 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 79.47%。


    三、   律师出具的法律意见书

    1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    2、 律师姓名：熊洪朋、蒋娟

    3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的相关规定，合法、有效。


    四、   备查文件

    1、 《湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
    2、 《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年第一次

临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。



                                       湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

                                                      2024 年 10 月 26 日




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