证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-001
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年1月10日（周三）14:00开始
（2）网络投票时间：2024年1月10日
公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投 票的具 体 时 间 为
2024年1月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区梦溪道2号酷派大厦A
座负一楼希尔顿惠庭酒店富裕厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：董事长李锂
6、召开会议的通知已于2023年12月16日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2023-
052）。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数 6
其中： A 股股东人数 5
H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 899,870,155
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 888,816,879
H 股股东所持有表决权的股份总数 11,053,276
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 61.3285%
A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表
其中： 60.5752%
决权股份总数的比例
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表
0.7533%
决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 15
所持有表决权的股份总数（股） 17,142,064
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 1.1683%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 21
所持有表决权的股份总数（股） 917,012,219
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 62.4967%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 16
所持有表决权的股份总数（股） 17,142,164
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 1.1683%
2、公司董事、监事及高级管理人员通过现场、视频方式出席或列席了会议。
3、见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案（该议案为特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之
二以上通过）：
（一）特别决议议案：
1、审议及批准《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
四、决议案投票结果
（一）非累积投票决议案投票结果
同意 反对 弃权 议
案
出席会议有 占出席
序 审议议 股份 占出席会 占出席会 是
表决权股份 会议有
号 案 类别 议有表决 议有表决 否
数 股数 股数 股数 表决权
权股份数 权股份数 通
股份数 过
的比例 的比例
的比例
总计 917,012,219 898,355,976 97.9655% 18,455,443 2.0126% 200,800 0.0219%
其
《关于
中：
修订<
中小 17,142,164 6,305,365 36.7828% 10,835,999 63.2126% 800 0.0047%
公司章
投资
1 程>等 是
者
相关制
度的议
案》 A股 905,958,943 895,122,144 98.8038% 10,835,999 1.1961% 800 0.0001%
H股 11,053,276 3,233,832 29.2568% 7,619,444 68.9338% 200,000 1.8094%
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所
2、律师姓名：肖惠娟、吴晓丹
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的
资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京中银（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十一日