证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-036
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月22日下午14:00
（2）网络投票时间：2024年5月22日
公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024
年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2024年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：董事会秘书钱风奇
6、召开会议的通知已于2024年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2024-035）。
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海
普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数 5
其中： A 股股东人数 4
H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 881,373,003
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 868,816,779
H 股股东所持有表决权的股份总数 12,556,224
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 60.0678%
A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表
其中： 59.2121%
决权股份总数的比例
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表
0.8557%
决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 10
所持有表决权的股份总数（股） 3,267,931
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.2227%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 15
所持有表决权的股份总数（股） 884,640,934
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 60.2905%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 10
所持有表决权的股份总数（股） 3,267,931
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.2227%
2、公司董事、监事及高级管理人员通过现场、视频方式出席或列席了会议。
3、见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案，具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 议
案
出席会议 占出席会 占出席会 占出席会
序 股份 是
审议议案 有表决权 议有表决 议有表决 议有表决
号 类别 股数 股数 股数 否
股份数 权股份数 权股份数 权股份数 通
的比例 的比例 的比例 过
总计 884,640,934 873,269,634 98.7146% 4,121,800 0.4659% 7,249,500 0.8195%
其
中：
《2023 年
A股
度董事会 3,267,931 3,238,131 99.0881% 29,800 0.9119% 0 0.0000%
1 中小 是
工作报
投资
告》
者
A股 872,084,710 872,054,910 99.9966% 29,800 0.0034% 0 0.0000%
H股 12,556,224 1,214,724 9.6743% 4,092,000 32.5894% 7,249,500 57.7363%
总计 884,640,934 873,269,634 98.7146% 4,121,800 0.4659% 7,249,500 0.8195%
其
中：
《2023 年
A股
度监事会 3,267,931 3,238,131 99.0881% 29,800 0.9119% 0 0.0000%
2 中小 是
工作报
投资
告》
者
A股 872,084,710 872,054,910 99.9966% 29,800 0.0034% 0 0.0000%
H股 12,556,224 1,214,724 9.6743% 4,092,000 32.5894% 7,249,500 57.7363%
《2023 年
年度报 总计 884,640,934 873,325,634 98.7209% 4,065,800 0.4596% 7,249,500 0.8195%
告》及其
摘要、H
其
股《2023
中：
年业绩公
A股
告》、H 3,267,931 3,238,131 99.0881% 29,800 0.9119% 0 0.0000%
中小
股《2023
投资
3 年年度报 是
者
告》、
《2023 年
A股 872,084,710 872,054,910 99.9966% 29,800 0.0034% 0 0.0000%
企业管治
报告》、
《2023 年
度环境、
H股 12,556,224 1,270,724 10.1203% 4,036,000 32.1434% 7,249,500 57.7363%
社会及管
治报告》
总计 884,640,934 873,325,634 98.7209% 4,065,800 0.4596% 7,249,500 0.8195%
其
中：
《2023 年 A股
3,267,931 3,238,131 99.0881% 29,800 0.9119% 0 0.0000%
4 度财务决 中小 是
算报告》 投资
者
A股 872,084,710 872,054,910 99.9966% 29,800 0.0034% 0 0.0000%
H股 12,556,224 1,270,724 10.1203% 4,036,000 32.1434% 7,249,500 57.7363%
总计 884,640,934 873,350,134 98.7237% 11,290,800 1.2763% 0 0.0000%
其
中：
《2023 年 A股
3,267,931 3,238,131 99.0881% 29,800 0.9119% 0 0.0000%
5 度利润分 中小 是
配预案》 投资
者
A股 872,084,710 872,054,910 99.9966% 29,800 0.0034% 0 0.0000%
H股 12,556,224 1,295,224 10.3154% 11,261,000 89.6846% 0 0.0000%
总计 884,640,934 872,483,912 98.6258% 12,157,022 1.3742% 0 0.0000%
《关于使 其
用自有资 中：
金购买理 A股
3,267,931 2,859,408 87.4990% 408,523 12.5010% 0 0.0000%
6 财产品及 中小 是
进行现金 投资
管理的议 者
案》 A股 872,084,710 871,676,187 99.9532% 408,523 0.0468% 0 0.0000%
H股 12,556,224 807,725 6.4329% 11,748,499 93.5671% 0 0.0000%
总计 884,640,934 872,966,834 98.6804% 11,674,100 1.3196% 0 0.0000%
《关于 其
2024 年度 中：
向银行申 A股
3,267,931 2,882,831 88.2158% 385,100 11.7842% 0 0.0000%
7 请授信额 中小 是
度暨提供 投资
担保的议 者
案》 A股 872,084,710 871,699,610 99.9558% 385,100 0.0442% 0 0.0000%
H股 12,556,224 1,267,224 10.0924% 11,289,000 89.9076% 0 0.0000%
总计 884,640,934 873,367,634 98.7257% 11,273,300 1.2743% 0 0.0000%
《未来三 其
年（2024 中：
年-2026 A股
8 3,267,931 3,255,631 99.6236% 12,300 0.3764% 0 0.0000% 是
年）股东 中小
回报规 投资
划》 者
A股 872,084,710 872,072,410 99.9986% 12,300 0.0014% 0 0.0000%
H股 12,556,224 1,295,224 10.3154% 11,261,000 89.6846% 0 0.0000%
总计 884,640,934 873,350,134 98.7237% 4,065,800 0.4596% 7,225,000 0.8167%
其
中：
《关于续
A股
聘会计师 3,267,931 3,238,131 99.0881% 29,800 0.9119% 0 0.0000%
9 中小 是
事务所的
投资
议案》
者
A股 872,084,710 872,054,910 99.9966% 29,800 0.0034% 0 0.0000%
H股 12,556,224 1,295,224 10.3154% 4,036,000 32.1434% 7,225,000 57.5412%
其中第6、7、9项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份
总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所
2、律师姓名：肖惠娟、吴晓丹
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资
格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、北京中银（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十三日