证券代码：002402              证券简称：和而泰         公告编号：2024-069



                   深圳和而泰智能控制股份有限公司

                 第六届监事会第十九次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九
次会议通知于2024年7月17日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管
理人员。会议于2024年7月22日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新
研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出
席监事3名，实际出席监事3名（其中，汪虎山先生以通讯方式出席），高级管理
人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主
持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

    1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟通过全资
子公司投资建设制造基地的议案》；

    经审核，监事会认为：公司通过全资子公司投资建设制造基地事项符合公司战
略发展与市场需求，可进一步优化产能分布，提高生产效率，同时扩大公司生产经
营规模，进一步提高行业地位，提升公司整体竞争力。公司本次投资符合公司战略
发展的需要，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意
本次投资建设制造基地的事项。

    《关于公司拟通过全资子公司投资建设制造基地的公告》 公告编号：2024-070）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站
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    2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司
履约提供连带责任保证的议案》；

    经审核，监事会认为：公司本次为全资子公司的履约责任提供连带责任保证符
合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的有关
规定，审议程序合法合规，且风险可控，符合公司整体利益，不会对公司的正常运
作和业务发展造成影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意公
司为全资子公司履约提供连带责任保证。

    《关于为全资子公司履约提供连带责任保证的公告》（公告编号：2024-071）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更回购股份
用途并注销的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《公司法》
《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》等法律法规的有关规定，是根据公司目前实际情况做出的审慎决
策，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存
在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次变更回购股份用途并注销
的事项。

    《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-072）详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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    特此公告。

                                             深圳和而泰智能控制股份有限公司

                                                        监   事   会
                                                   二〇二四年七月二十二日