证券代码：002402            证券简称：和而泰           公告编号：2024-116



                   深圳和而泰智能控制股份有限公司

                 第六届监事会第二十二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
二次会议通知于2024年12月10日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级
管理人员。会议于2024年12月16日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科
技创新研究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应
出席监事3名，实际出席监事3名（其中汪虎山先生以通讯方式出席），高级管理
人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主
持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

    1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已
授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》。

    经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划中有 3 名激励对象因
个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对其已获授予但尚未解除限
售的限制性股票共计 11.20 万股予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司 2022 年限制性股票激励计划的有关
规定，注销程序符合相关法律法规的要求，合法有效，亦不存在损害公司及全体股
东利益的情形。

    《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-118）详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。

                                 深圳和而泰智能控制股份有限公司

                                            监   事   会
                                      二〇二四年十二月十六日