股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-035
爱仕达股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 24 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区第四街 1 号
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 6 名，代表股份 183,621,134 股，占
公司有表决权股份总数的 53.9050％。其中，参加本次股东大会现场会议的股东
及股东授权代表共 5 名，代表股份 183,617,634 股，占公司有表决权总股份的
53.9039%。通过网络投票的股东 1 名，代表股份 3,500 股，占公司有表决权总股
份的 0.0010％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 1 名，代表股份 3,500 股，占
公司有表决权总股份的 0.0010％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 1 名，代表股份 3,500
股，占公司有表决权总股份的 0.0010％。
公司全体董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所 2 名见证
律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合
的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 183,617,634 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9981％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 183,617,634 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9981％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
表 决 结 果 ： 同 意 183,617,634 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9981％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
表 决 结 果 ： 同 意 183,617,634 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9981％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
表 决 结 果 ： 同 意 183,617,634 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9981％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 183,617,634 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9981％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 183,617,634 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9981％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
8、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 183,617,634 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9981％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票表决方式选举陈合林先生、陈灵巧女士、林富青先
生、肖乐心先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审
议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
9.01 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第一项：陈合林
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9981%。
陈合林先生当选公司第六届董事会非独立董事。
9.02《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第二项：陈灵巧
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9981%。
陈灵巧女士当选公司第六届董事会非独立董事。
9.03《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第三项：林富青
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9981%。
林富青先生当选公司第六届董事会非独立董事。
9.04《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第四项：肖乐心
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9981%。
肖乐心先生当选公司第六届董事会非独立董事。
10、审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票表决方式选举孙红梅女士、蓝发钦先生、葛晓奇先
生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。上述独立董事任职资格已经深圳证券交易所审查通
过，具体表决情况如下：
10.01 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》第一项：孙红梅
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9981%。其中，出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
孙红梅女士当选公司第六届董事会独立董事。
10.02《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》第二项：蓝发钦
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9981%。其中，出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
蓝发钦先生当选公司第六届董事会独立董事。
10.03《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》第三项：葛晓奇
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9981%。其中，出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
葛晓奇先生当选公司第六届董事会独立董事。
11、审议通过《关于监事会换届选举监事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票表决方式选举陈俊朝先生、朱巧丹女士为公司第六
届监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第六届监
事会届满之日止。具体表决情况如下：
11.01 《关于监事会换届选举监事候选人的议案》第一项：陈俊朝
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9981%。
陈俊朝先生当选公司第六届监事会股东代表监事。
11.02 《关于监事会换届选举监事候选人的议案》第二项：朱巧丹
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9981%。
朱巧丹女士当选公司第六届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李青、毛卫律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
爱仕达股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十五日
