证券代码：002407             证券简称：多氟多         公告编号：2024-006


                      多氟多新材料股份有限公司

                 第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议
通知于 2024 年 2 月 23 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2024
年 3 月 5 日上午 9：00 在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、《关于子公司对外投资设立中外合资公司的议案》
    详见 2024 年 3 月 6 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司对外投资设立中外
合资公司的公告》（公告编号：2024-007）。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    2、《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》
    为了优化公司环境、社会及治理（ESG）管理架构，提升公司ESG管理水平，
充分发挥董事会对ESG事项的决策及监督作用，实现公司的可持续发展。公司拟
将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，同时调整工作职责，负责公司战
略与可持续发展管理相关工作，并同时修订《董事会战略与可持续发展委员会工
作细则》。
    修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。




                                 多氟多新材料股份有限公司董事会
                                                2024 年 3 月 6 日