多氟多:关于购买董监高责任险的公告2024-03-29
证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2024-019
多氟多新材料股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开第七届董事
会第十六次会议、监事会第十二次会议,审议了《关于购买董监高责任险的议案》,全
体董事、监事作为本次责任保险的被保险人均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会
审议。
为进一步完善公司风险控制体系,保障公司和投资者的权益,促进公司董事、监事
及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,根据《中华人民共和
国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟为全体董
事、监事、高级管理人员以及相关责任人购买责任险(以下简称“董监高责任险”)。
现将相关事项公告如下:
一、董监高责任险方案
(一)投保人:多氟多新材料股份有限公司
(二)被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人(具体以
最终签订保险合同确定的范围为准)
(三)赔偿限额:不超过人民币 15,000 万元/年(具体金额以最终签订保险合同
为准)
(四)保险费用:不超过人民币 60 万元/年(具体金额以最终签订保险合同为准)
(五)保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)
为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理责任
险购买相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事
项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时(或之前)办理续保或重新投保等相
关事宜,续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。
二、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议;
2、第七届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日