证券代码：002407             证券简称：多氟多             公告编号：2024-019



                     多氟多新材料股份有限公司
                    关于购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开第七届董事
会第十六次会议、监事会第十二次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全
体董事、监事作为本次责任保险的被保险人均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会
审议。
    为进一步完善公司风险控制体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事
及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据《中华人民共和
国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟为全体董
事、监事、高级管理人员以及相关责任人购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。
现将相关事项公告如下：
    一、董监高责任险方案
    （一）投保人：多氟多新材料股份有限公司
    （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人（具体以
最终签订保险合同确定的范围为准）
    （三）赔偿限额：不超过人民币 15,000 万元/年（具体金额以最终签订保险合同
为准）
    （四）保险费用：不超过人民币 60 万元/年（具体金额以最终签订保险合同为准）
    （五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理责任
险购买相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事
项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相
关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。
    二、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、第七届监事会第十二次会议决议。
特此公告。




                                    多氟多新材料股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 29 日