证券代码：002407               证券简称：多氟多           公告编号：2024-009


                         多氟多新材料股份有限公司

                    第七届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于
2024 年 3 月 27 日上午 11:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场
方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2024 年 3 月 17 日按《公司章程》规定
以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5
人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：
    1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2023 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《2023 年年度报告》（全文及摘要）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年年度报告》（全文及摘要）的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年
年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《2023 年财务决算的议案》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2023 年
度的经营成果。
    4、审议通过《2023 年利润分配预案的议案》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
的相关法律法规以及《公司章程》《公司利润分配管理制度》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。
    5、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目建设达到预定可使
用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的变更，不存在改变
或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司募集资金投资项目达到
预定可使用状态时间调整，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，是公司根据
募集资金的使用进度及实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和
长远发展规划。同意公司募投项目延期事项。
    6、审议通过《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《2024 年度日常关联交易预计的议案》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司对 2024 年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司
的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公
司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
    8、审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过
程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道
德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们同意聘任大华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。
    9、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司
《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断
完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。
    10、审议《关于购买董监高责任险的议案》
    该议案全体监事回避表决。
    详见 2024 年 3 月 29 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。
    三、备查文件
    公司第七届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                               多氟多新材料股份有限公司监事会
                                                              2024 年 3 月 29 日