证券代码：002407             证券简称：多氟多             公告编号：2024-030


                       多氟多新材料股份有限公司

            第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次（临时）
会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过微信、电子邮件方式向各董事发出，会议于 2024
年 4 月 15 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场结合
视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议
由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公
司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的
法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    审议通过《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2024 年 4 月 16 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消 2023 年度股东大会部分提案
暨 2023 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-031）。
    三、备查文件
    公司第七届董事会第十八次（临时）会议决议。
    特此公告。



                                                多氟多新材料股份有限公司董事会
                                                               2024 年 4 月 16 日