证券代码：002412          证券简称：汉森制药          公告编号：2024-020


                   湖南汉森制药股份有限公司
             第六届监事会第六次会议决议的公告

    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
于 2024 年 10 月 25 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛
程女士召集主持，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、传真及电子邮件
等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次
会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》

    监事会认为：《2024 年第三季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-021）全文详见 2024 年 10
月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    （二）审议通过了《关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

    监事会认为：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及
财务审计工作的要求，且对公司的财务状况较为熟悉，同意续聘其为公司 2024
年度的财务审计机构。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

第六届监事会第六次会议决议




                                           湖南汉森制药股份有限公司
                                                   监事会

                                              2024 年 10 月 29 日




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