证券代码：002413          证券简称：雷科防务        公告编号：2024-005

债券代码：124012          债券简称：雷科定02

                   北京雷科防务科技股份有限公司

         2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 持有人会议召开情况

    北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以

下简称“本次员工持股计划”）第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2024

年3月12日以现场结合通讯表决方式召开，会议召开地点为北京市海淀区远大南

街6号院鲁迅文创园5号楼会议室。本次会议由公司2022年员工持股计划管理委员

会召集，管理委员会主任曾大治先生主持，应出席持有人17人，实际出席持有人

17人，代表本次员工持股计划份额6,080万份，占本次员工持股计划份额 总数的

100%。

    参与员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会

议的提案权、表决权，公司董事、监事及高级管理人员合计持有本次员工持股计

划份额5,005万份，未参与本次会议议案的提案及表决，故出席本次会议的有效表

决份额总数为1,075万份。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、《公司2022年员工持

股计划（草案）》和《公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定。
二、 持有人会议审议情况

    本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于提前终止公司2022年员工持股计划的议案》

    公司2022年员工持股计划存续期为24个月，届满日期为2024年10月19日。根

据《公司2022年员工持股计划（草案）》等相关规定，本员工持股计划锁定期届

满后存续期届满前，所持有的公司股票已全部出售时，经持有人会议通过后本持
股计划可提前终止。鉴于公司2022年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售

完毕，提请同意提前终止本次员工持股计划，并按照规定由持有人会议授权管理

委员会对本次员工持股计划资产进行清算和分配等相关工作。

    表决结果：同意1,075万份，占出席会议的持有人所持有效表决份额 总数的

100%；反对0份；弃权0份。
三、 备查文件

    1、公司2022年员工持股计划第二次持有人会议决议。

    特此公告。




                                         北京雷科防务科技股份有限公司

                                                   董事会

                                               2024 年 3 月 12 日